دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسـر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقـرر عقده يوم الإثنين 29/04/1434هـ الموافـق 11/03/2013م (حسب تقــويم أم القرى) وذلك في تمام السـاعة 8:30 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر – الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2. التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2013م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم.
6. الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
7. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8. الموافقة على التعديلات في المواد رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 في النظام الأساسي للبنك.
9. إعادة ترقيم وترتيب مواد النظام الأساسي بما يتفق مع التعديلات المذكورة.

ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي، وبحيث يرسل التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته للأسهم. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ولمعرفة تفاصيل التعديلات في النظام الأساسي يرجى الضغط هنا.

كما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم 11/03/2013م (يوم انعقاد الجمعية) سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية. أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الاستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيام المساهمين بإبلاغنا بأرقام حساباتهم ليتم قيدها في تلك الحسابات. لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية. 

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون ثلثي رأس المال على الأقل.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

نموذج وكالة