نتائج اجتماع الجمعية العـامة غير العـادية

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1439/08/08هـ الموافق 2018/24/04م في المركز الرئيسي الكائن بطريق الملك سعود بالرياض، حيث كانت نتائج التصويت على جدول الأعمال كالتالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. الموافقة على الأتعاب الإضافية (تُدفع لمرة واحدة) لمراجعي حسابات البنك عن عام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9.
6. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك ديلويت و كي بي ام جي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بإجمالي قدره (4,959,000) ريال سعودي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60,0 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 450 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح                يوم الثلاثاء 1 مايو 2018م الموافق 15 شعبان 1439هـ.
9. الموافقة على شراء البنك لعدد يصل إلى 10,072,590 سهماً من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيه سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
10. الموافقة على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.