مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم السبت 21/04/1432هـ الموافق 26/03/2011م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر – الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
2. التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2010م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2010م إلى 31/12/2010م.
4. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 4,500 مليون ريال إلى 5,500 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 22.2% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى 550 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 4.5 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 1,000 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2010م على أن يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.
5. تعديل المادة (8 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:
   "حُدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 5,500,000,000 ريال سعودي موزعة على 550,000,000 (خمسمائة وخمسون مليون) سهم ، قيمة كل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئة واحدة في جميع الأحوال".
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2011م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

هذا، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:

1. الغرفة التجارية.
2. أحد البنوك.
3. جهة العمل.

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا اذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون ثلثي رأس المال على الاقل.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة